Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность для всех наших пользователей и клиентов на kent.casino, поэтому процесс проверки учетной записи наших клиентов состоит из трех этапов. Целью этих проверок является удостоверение правильности данных зарегистрированного лица и проверка того, что используемые методы депозита не украдены и не используются другими лицами. Это создаёт общую основу для борьбы с отмыванием денег. Мы также учитываем, что в зависимости от национальности и происхождения клиента, способа оплаты и вывода средств, могут потребоваться различные меры безопасности.

kent.casino также принимает меры для контроля и ограничения риска отмывания денег, включая выделение соответствующих ресурсов и проведение процедур KYC.

kent.casino придерживается высоких стандартов борьбы с отмыванием денег (AML) и процедур "Знай своего клиента" (KYC) в соответствии с директивами ЕС.

Политика AML/KYC сайта kent.casino соответствует следующим требованиям:

• EU: "Directive 2015/849 of the European Parliament and of The Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering"
• EU: "Regulation 2015/847 on information accompanying transfers of funds"
• EU: Различные регламенты, накладывающие санкции или ограничительные меры против лиц и эмбарго на определенные товары и технологии, включая все товары двойного назначения
• BE: "Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств"

Идентификация и проверка клиента (KYC)

Официальная идентификация клиентов при вступлении в коммерческие отношения является важным элементом как для правил, касающихся отмывания денег, так и для политики KYC.

Эта идентификация основывается на следующих основных принципах:

• Копия вашего паспорта, удостоверения личности или водительских прав, каждая из которых показана вместе с рукописной заметкой, в которой упоминаются шесть случайно сгенерированных чисел.
• Вторая картинка с лицом пользователя.

Пользователь может стереть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии, чтобы обеспечить их конфиденциальность. Все четыре угла удостоверения личности должны быть видны на одном изображении, и все детали должны быть хорошо читаемы, кроме тех, что можно скрыть. При необходимости мы можем запросить все детали.

Сотрудник может сделать дополнительные проверки, если это необходимо, исходя из ситуации.

Санкционный список и проверка политически значимого лица (PEP)

Политически значимое лицо (PEP) — это лицо, занимающее видное общественное положение, такое как президент, политик, мэр и т. д. Транзакции, связанные с политически значимыми лицами, считаются транзакциями с высоким риском, и Fun Fusion N.V. необходимо знать о вашем статусе, чтобы свести к минимуму этот риск.

Мы разделяем PEP на следующие категории:

• Иностранные политически значимые лица включают глав государств или правительств, высокопоставленных политиков, высокопоставленных правительственных, судебных или военных чиновников, высших руководителей государственных корпораций, видных представителей политических партий в другой стране.
• Внутренние политически значимые лица — это лица, которым внутри страны доверены или были доверены важные общественные функции.
• Политически значимые лица международных организаций — это лица, которым международная организация доверила или была доверена видная должность. Это могут быть директора, заместители директоров и члены правления или аналогичные должности.
• Члены семьи — это лица, связанные с политически значимым лицом либо напрямую (кровное родство), либо через брак или аналогичные (гражданские) формы партнерства.
• Близкие партнеры — это лица, которые тесно связаны с политически значимым лицом как в социальном, так и в профессиональном плане.

Источниками информации для баз данных политически значимых лиц являются почти исключительно официальные правительственные веб-сайты (президентства, правительства, законодательных органов, верховных судов, военной администрации и т. д.) и официальные бюллетени, где публикуются законы, указы, инвестиции и показания.

Списки, которые мы проверяем, включают следующие санкционные списки:

• United Nations
• European Union
• US Treasury Department
• The United Kingdom Ministry of Finance
• Switzerland SECO
• Australian sanctions

Документ будет сохранен и создан специальным программным обеспечением, сотрудник может сделать дополнительные проверки, если это необходимо исходя из ситуации. Списки PEP всегда динамичны и постоянно обновляются. Fun Fusion N.V. не оказывает услуги лицам, включенным в списки политически значимых лиц и санкционные списки.

Проверка адреса

Подтверждение адреса будет осуществляться с помощью различных электронных чеков, которые используют две разные базы данных. Если электронный тест не пройден, пользователь/клиент может провести проверку вручную.

Для этого необходим недавний счет за коммунальные услуги, отправленный на ваш юридический адрес, выданный в течение последних 3 месяцев, или официальный документ, выданный правительством, подтверждающий ваше место проживания.

Чтобы максимально ускорить процесс утверждения, убедитесь, что документ отправлен с четким разрешением, когда все четыре угла документа видны, а весь текст читается.

Примеры: счет за электричество, счет за воду, банковская выписка или любая правительственная почта, адресованная вам.

Сотрудник может сделать дополнительные проверки, если это необходимо, исходя из ситуации.

Источник средств

Если игрок вносит более пяти тысяч евро, происходит процесс понимания источника происхождения средств (SOW).

Примеры SOW:

• Владение бизнесом
• Трудоустройство
• Наследование
• Инвестиции
• Семья

Крайне важно, чтобы происхождение и законность этих средств были четко понятны. Если это невозможно, работник может запросить дополнительные документы в качестве доказательства.

Учетная запись будет заморожена, если один и тот же пользователь внесет эту сумму за один раз или несколькими транзакциями, которые составляют эту сумму. Электронное письмо будет отправлено им вручную, чтобы пройти вышеуказанные проверки и предоставить информацию на самом веб-сайте.

kent.casino также запрашивает банковский перевод/кредитную карту для дополнительного подтверждения личности пользователя/клиента. Это также дает дополнительную информацию о финансовом положении пользователя/клиента.

Основные документы для первого шага

Базовый документ будет доступен на странице настроек на сайте kent.casino. Каждый пользователь должен заполнить следующую информацию:

• Имя
• Фамилия
• Национальность
• Пол
• Дата рождения

Документ будет сохранен и создан специальным программным обеспечением, сотрудник может сделать дополнительные проверки, если это необходимо, исходя из ситуации.